Где и кем работать, какая зарплата после окончания профиля магистратуры "Финансовый мониторинг"

Чем занимаются специалисты:

• выявляют и анализируют подозрительные финансовые операции — как в банковской сфере, так и на рынках ценных бумаг, в страховых компаниях и других институтах;
• проводят финансовые расследования — изучают цепочки движения денег, устанавливают связи между клиентами и выявляют схемы, направленные на легализацию незаконных доходов или поддержку терроризма;
• ведут типологическую работу — систематизируют и описывают типичные методы и схемы, используемые для отмывания денег, чтобы эффективно противодействовать им в будущем;
• обеспечивают соблюдение законодательства — контролируют, чтобы деятельность организации соответствовала нормам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• готовят и направляют в уполномоченный государственный орган — Росфинмониторинг — всю необходимую отчетность о операциях, подлежащих обязательному контролю;
• оценивают риски клиентов и контрагентов — проводят проверку их благонадежности и выявляют потенциально опасные связи;
• взаимодействуют с правоохранительными органами — предоставляют необходимую информацию и заключения для проведения дознаний и оперативно-розыскных мероприятий;
• разрабатывают и внедряют внутренние правила контроля — создают в компании эффективную систему, предотвращающую использование ее ресурсов в противоправных целях;
• применяют современные аналитические программные продукты и системы — в том числе на основе искусственного интеллекта, для автоматизации поиска нестандартных паттернов поведения на финансовом рынке.

Где работают специалисты:

• в кредитных организациях — банках, где являются сотрудниками подразделений финансового мониторинга и безопасности;
• в небанковских финансовых институтах — брокерские и управляющие компании, страховые организации, микрофинансовые учреждения;
• в платежных системах и сервисах — обеспечивая безопасность электронных переводов и операций;
• в государственных органах — прежде всего, в Росфинмониторинге и его территориальных управлениях;
• в правоохранительных органах — в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции;
• в аудиторских и консалтинговых компаниях — оказывая услуги по проверке и построению систем соблюдения нормативных требований;
• в юридических отделах крупных корпораций — где требуется минимизация репутационных и финансовых рисков.